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凯发ag娱乐:[董事会]众信旅游:第四届董事会第

来源:网络    发布时间:2019-04-24 11:49 字号调整:

  时间:2019年03月05日19:01:02 中财网

  众信旅游集团股份有限公司

  第四届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记

  载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章

  程》”)的有关规定,公司第四届董事会第十六次会议于2019年3月5日以电话

  会议方式召开。会议由董事长冯滨召集,并于会议召开3日前以电子邮件方式通

  知全体董事。本次会议应到会董事10人,实际到会董事10人。会议由董事长冯

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  滨主持,公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关

  法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于为全资子公司优耐德(北京)国际旅行社有限公司提

  供保证担保的议案》;

  同意公司为优耐德(北京)国际旅行社有限公司(以下简称“优耐德(北京)”)

  因使用嘉惠支付管理有限公司(以下简称“嘉惠公司”)系统进行机票采购产生

  的债务提供不超过7,000万元人民币的保证担保。担保期限自担保函签署之日起

  生效,在优耐德(北京)与嘉惠公司签订的《嘉惠公司账户合同》终止,且其项

  下凯发ag娱乐应由优耐德(北京)承担的所有支付义务均被完全履行或免除时即行终止。

  表决结果:

  9票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占有效表决票数的100%。董事

  曹建为优耐德(北京)国际旅行社有限公司的执行董事,对本议案回避表决。

  本议案尚须提交公司股东大会以特别决议议案审议。

  独立董事对以上议案发表了表示同意的独立意见,详见与本公告同日刊登于

  

  巨潮资讯网(的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

  以上议案内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证

  券时报》及巨潮资讯网(的《众信旅游:关于为全资子公司

  优耐德(北京)国际旅行社有限公司提供保证担保的公告》。

  2、审议通过了《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》;

  决议公司于2019年3月21日(星期四)下午1:30在北京市朝阳区朝阳公

  园路8号(朝阳公园西2门)众信旅游大厦二层大会议室召开2019年第二次临

  时股东大会。

  表决结果:

  10票赞成、0票反对、0票弃权,赞成票数占有效表决票数的100%。

  本议案内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

  时报》及巨潮资讯网(的《众信旅游:关于召开2019年第

  二次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件

  1、众信旅游集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议;

  2、众信旅游集团股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见。

  特此公告。

  众信旅游集团股份有限公司董事会

  2019年3月6日

  

  中财网

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